Eigenaar F1-team Cadillac aangeklaagd in omvangrijke fraudezaak

In dit artikel:

Mark Walter, een van de drijvende krachten achter het Cadillac-Formule 1-project, is in Miami samen met onder meer TWG Global, Delaware Life Insurance Company, Group 1001 en Guggenheim Partners aangeklaagd. De civiele class-actionzaak is aangespannen namens de 67-jarige Ira Rosner, die eerder dit jaar een financieel product bij Delaware Life kocht.

Volgens de aanklacht zijn klanten onvoldoende geïnformeerd over financiële banden tussen de verzekeringsbedrijven en andere ondernemingen van Walter. Ook zou informatie over een federaal onderzoek niet tijdig openbaar zijn gemaakt. De eiser beschuldigt de gedaagden onder meer van informatie achterhouden, contractbreuk en het faciliteren van fraude. Deze aantijgingen zijn nog niet door een rechter vastgesteld.

De zaak volgt op een al lopend onderzoek van Amerikaanse autoriteiten naar financiële transacties bij verzekeringsbedrijven die Walter controleert. Delaware Life en Clear Spring kregen eerder dagvaardingen van een federale grand jury. Daarbij wordt onder meer gekeken naar de rapportage van investeringen ter waarde van miljarden dollars en transacties met gelieerde partijen. Walter en zijn ondernemingen zijn hiervoor nog niet strafrechtelijk aangeklaagd.

Het Cadillac F1-team is geen partij in de rechtszaak en wordt niet beschuldigd van misstanden. Er is momenteel ook geen aanwijzing dat de zaak gevolgen heeft voor de dagelijkse activiteiten van het team. Wel waren er vragen over Walters sportinvesteringen; TWG Global ontkende in augustus plannen om Cadillac F1 of andere onderdelen van TWG Motorsport te verkopen. Walters voormalige basketbalclub Los Angeles Lakers werd onlangs wel verkocht.